כדי לסייע לממשלה להילחם במימון טרור והלבנת הון, החוק הפדרלי מחייב את כל המוסדות הפיננסיים להשיג, לאמת ולרשום מידע המזהה כל אדם שפותח חשבון. מה זה אומר עבורך: כאשר אתה פותח חשבון, נבקש את שמך, כתובתך, תאריך לידתך ומידע נוסף שיאפשר לנו לזהות אותך. אנו עשויים גם לבקש לראות את רישיון הנהיגה שלך או מסמכי זיהוי אחרים.