قانون فدرال برای کمک به دولت در مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی ، از تمام م institutionsسسات مالی می خواهد که اطلاعاتی را که هر فرد حساب باز می کند ، به دست آورند ، تأیید و ثبت کنند. این برای شما به چه معناست: هنگامی که یک حساب باز می کنید ، ما نام ، آدرس ، تاریخ تولد و سایر اطلاعاتی را که به شما امکان می دهد شما را شناسایی کنیم ، درخواست می کنیم. همچنین ممکن است بخواهیم گواهینامه رانندگی یا سایر مدارک شناسایی شما را ببینیم.