ත්රස්තවාදයට සහ මුදල් විශුද්ධිකරණයට අරමුදල් සැපයීමට එරෙහිව සටන් කිරීමට රජයට උදව් කිරීම සඳහා, ගිණුමක් ආරම්භ කරන සෑම පුද්ගලයෙකුම හඳුනා ගන්නා තොරතුරු ලබා ගැනීමට, තහවුරු කිරීමට සහ වාර්තා කිරීමට ෆෙඩරල් නීතියෙන් සියලුම මූල්ය ආයතන අවශ්ය වේ. මෙයින් ඔබට අදහස් වන්නේ කුමක්ද: ඔබ ගිණුමක් ආරම්භ කරන විට, අපි ඔබව හඳුනා ගැනීමට හැකි වන පරිදි ඔබේ නම, ලිපිනය, උපන් දිනය සහ වෙනත් තොරතුරු අපි විමසමු. ඔබේ රියදුරු බලපත්රය හෝ වෙනත් හඳුනා ගැනීමේ ලියකියවිලි බැලීමටද අපි ඉල්ලා සිටිමු.