सरकारला दहशतवाद आणि मनी लाँडरिंग उपक्रमांच्या निधीशी लढण्यासाठी मदत करण्यासाठी, फेडरल कायद्याने सर्व वित्तीय संस्थांना माहिती उघडणे, पडताळणी करणे आणि रेकॉर्ड करणे आवश्यक आहे जे खाते उघडणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची ओळख पटवते. तुमच्यासाठी याचा काय अर्थ होतो: जेव्हा तुम्ही खाते उघडता, तेव्हा आम्ही तुमचे नाव, पत्ता, जन्मतारीख आणि इतर माहिती मागतो ज्यामुळे आम्हाला तुम्हाला ओळखता येईल. आम्ही तुमचे ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा इतर ओळखपत्रे पाहण्यासाठी देखील विचारू शकतो.