ເພື່ອຊ່ວຍລັດຖະບານຕໍ່ສູ້ກັບການສະ ໜອງ ທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍແລະການຟອກເງິນ, ກົດFederalາຍລັດຖະບານກາງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກສະຖາບັນການເງິນໄດ້ຮັບ, ກວດສອບແລະບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນຂອງແຕ່ລະຄົນທີ່ເປີດບັນຊີ. ອັນນີ້meansາຍຄວາມວ່າແນວໃດຕໍ່ກັບເຈົ້າ: ເມື່ອເຈົ້າເປີດບັນຊີ, ພວກເຮົາຈະຖາມຫາຊື່, ທີ່ຢູ່, ວັນເດືອນປີເກີດ, ແລະຂໍ້ມູນອື່ນ that ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາລະບຸຕົວເຈົ້າໄດ້. ພວກເຮົາອາດຈະຂໍເບິ່ງໃບຂັບຂີ່ຂອງເຈົ້າຫຼືເອກະສານລະບຸຕົວຕົນອື່ນ other ນຳ.