સરકારને આતંકવાદ અને મની લોન્ડરિંગ પ્રવૃત્તિઓના ભંડોળ સામે લડવામાં મદદ કરવા માટે, ફેડરલ કાયદો તમામ નાણાકીય સંસ્થાઓને માહિતી મેળવવા, ચકાસવા અને રેકોર્ડ કરવાની જરૂર છે જે ખાતું ખોલાવતા દરેક વ્યક્તિની ઓળખ કરે છે. તમારા માટે આનો અર્થ શું છે: જ્યારે તમે ખાતું ખોલો છો, ત્યારે અમે તમારું નામ, સરનામું, જન્મ તારીખ અને અન્ય માહિતી માગીશું જે અમને તમને ઓળખવા દેશે. અમે તમારા ડ્રાઇવરનું લાઇસન્સ અથવા અન્ય ઓળખ દસ્તાવેજો જોવાનું પણ કહી શકીએ છીએ.