Aitamaks valitsusel võidelda terrorismi ja rahapesu rahastamise vastu, nõuab föderaalseadus, et kõik finantsasutused peavad hankima, kontrollima ja salvestama teavet, mis tuvastab iga konto avanud isiku. Mida see teie jaoks tähendab: konto avamisel küsime teie nime, aadressi, sünniaega ja muud teavet, mis võimaldab meil teid tuvastada. Samuti võime paluda näha teie juhiluba või muid isikut tõendavaid dokumente.