Para ayudar al gobierno a combatir el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la ley federal requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abre una cuenta. Lo que esto significa para usted: cuando abra una cuenta, le pediremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarlo. También podemos solicitar ver su licencia de conducir u otros documentos de identificación.
Este sitio web es propiedad de una empresa privada que ofrece asesoramiento empresarial, información y otros servicios relacionados con multifamiliares, inmuebles comerciales y financiación empresarial. No tenemos ninguna afiliación con ninguna agencia gubernamental y no somos prestamistas. Al utilizar este sitio web, acepta nuestro uso de cookies, nuestros Términos de uso y nuestra Política de privacidad. Usamos cookies para brindarle una gran experiencia y para ayudar a que nuestro sitio web funcione de manera eficaz.