সরকারকে সন্ত্রাস ও অর্থ পাচার কার্যক্রমের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা করার জন্য, ফেডারেল আইনে সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে তথ্য গ্রহণ, যাচাইকরণ এবং রেকর্ড করা প্রয়োজন যা অ্যাকাউন্ট খোলা প্রত্যেক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে। আপনার জন্য এর অর্থ কী: যখন আপনি একটি অ্যাকাউন্ট খুলবেন, আমরা আপনার নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ এবং অন্যান্য তথ্য চাইব যা আমাদের আপনাকে সনাক্ত করতে দেবে। আমরা আপনার ড্রাইভারের লাইসেন্স বা অন্যান্য সনাক্তকারী নথি দেখতেও বলতে পারি।