لمساعدة الحكومة في مكافحة تمويل الإرهاب وأنشطة غسيل الأموال ، يتطلب القانون الاتحادي من جميع المؤسسات المالية الحصول على المعلومات التي تحدد كل شخص يفتح حسابًا والتحقق منها وتسجيلها. ماذا يعني هذا بالنسبة لك: عندما تفتح حسابًا ، سنطلب اسمك وعنوانك وتاريخ ميلادك والمعلومات الأخرى التي ستسمح لنا بالتعرف عليك. قد نطلب أيضًا رؤية رخصة القيادة الخاصة بك أو مستندات تعريف أخرى.